互金專報告顯示，2017年以來，通過Paxful完成的BTC-CNY場外交易中，96.3%的交易訂單通過支付寶完成人民幣轉(zhuǎn)賬，2.7%的訂單通過微信支付完成人民幣轉(zhuǎn)賬;在LocalBitcoins的交易廣告中，抽樣監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，57%的賣單廣告選擇的支付方式為支付寶，其次是銀行轉(zhuǎn)賬，占比28%。在CoinCola的交易廣告中，抽樣監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，85%的賣單廣告選擇的支付方式為支付寶，其次是銀行轉(zhuǎn)賬，占比12%。
QQ群交易需當(dāng)面交易
此前《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》援引交易員的話稱，比特幣的場外交易，價格是根據(jù)全球市場的比特幣交易價格實(shí)時調(diào)整的。交易通過微信群聯(lián)絡(luò)，不熟悉的人通過群主進(jìn)行交易。
記者在QQ檢索“比特幣線下交易”顯示，有數(shù)十個比特幣交易QQ群。群內(nèi)成員稱，出售提供比特幣，但需要當(dāng)面交易，比特幣價格會參考全球市場的價格。
LocalBitcoins平臺多位用戶被騙
LocalBitcoins.com方式存在一定風(fēng)險，記者在“幣圈出海”微信群中發(fā)現(xiàn)，有多位投資者稱，在LocalBitcoins.com受到同一名外國男子詐騙，該男子尋找中國賣家，在溝通好比特幣價格后，騙取賣方的比特幣，然后消失。一位受騙者對記者稱，國內(nèi)外法律體系不同，而且就算要控告，訴訟成本恐怕要高于損失的比特幣價值，受訪者稱，多數(shù)交易都在1萬到5萬之間，該人士稱：“只能自認(rèn)倒霉，最多是提醒一些幣圈朋友。”
互金專的報告也支持了上述說法，該機(jī)構(gòu)對前兩周LocalBitcoins，Paxful，CoinCola三家平臺的BTC-CNY交易數(shù)據(jù)分析顯示，單筆交易金額小于1萬元的訂單數(shù)量占比67%，訂單金額合計(jì)占比14%;單筆交易金額1萬-10萬元的訂單數(shù)量占比31%，訂單金額合計(jì)占比60%。
中國對比特幣的監(jiān)管大事記
9月4日
央行、網(wǎng)信辦等七部門發(fā)布聯(lián)合公告叫停代幣發(fā)行(ICO)，并清理整頓ICO平臺以及組織清退ICO代幣。
9月14日
比特幣中國宣布停止比特幣等交易業(yè)務(wù), 該平臺14日起停止新用戶注冊，9月30日將停止所有數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)。
9月15日
北京監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布關(guān)停比特幣等虛擬貨幣交易所，并要求于15日晚間24時前發(fā)布公告，明確停止虛擬貨幣交易的最終時間，并立即宣布停止新用戶注冊。
9月16日
火幣網(wǎng)、OKCoin幣行均修改公告稱，下一步將停止所有關(guān)于虛擬貨幣的交易業(yè)務(wù)。
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