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□劉思蘭 報道 煙臺警方展示此次案件中繳獲的外幣。
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□ 本 報 記 者 曲旭光 隋翔宇
本報通訊員 孫成竹 徐 忠
10月21日,根據(jù)公安部和省公安廳的統(tǒng)一部署,煙臺市公安局與芝罘公安分局迅速對一起地下錢莊案件進(jìn)行收網(wǎng)。截至目前,共抓獲犯罪嫌疑人14名,打掉地下錢莊窩點10個,扣押、凍結(jié)涉案資金300余萬元,查扣作案用的電腦、銀行卡、U盾等一宗,涉案總金額初步統(tǒng)計達(dá)近6億元。該起案件,也是煙臺市首次破獲的地下錢莊案件,此類案件在全省也不多見。
重大線索:
嫌疑人國外生活露出馬腳
據(jù)介紹,自2015年4月,開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動以來,煙臺市公安局經(jīng)偵支隊作為打擊金融領(lǐng)域犯罪的主管單位,立即著手開展相關(guān)工作。
通過網(wǎng)安、芝罘分局等部門的密切配合,在對相關(guān)線索進(jìn)行梳理過程中,警方發(fā)現(xiàn)一涉案當(dāng)事人帶領(lǐng)子女乘飛機(jī)離開煙臺前往美國,并在美國停留一年多,該當(dāng)事人工作單位在煙臺,在美國沒有固定職業(yè)和收入,其要生存、子女要上學(xué),必須要有一定的經(jīng)濟(jì)支持,為此,煙臺警方派人對與其有關(guān)的涉案賬戶進(jìn)行了全面調(diào)查,發(fā)現(xiàn)其一個賬戶內(nèi)的1000萬元資金去向不明,經(jīng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)重大線索。
經(jīng)采取多種偵查手段,警方查清了涉及此案的所有嫌疑人員的身份情況、工作單位情況以及其它一些信息,獲取了這些人非法從事外匯買賣和跨境匯兌的部分證據(jù),收網(wǎng)的時機(jī)已經(jīng)成熟。
10月21日,根據(jù)公安部和省公安廳的統(tǒng)一部署,煙臺市公安局會同芝罘分局成立專案組,對涉案的犯罪嫌疑人實行集中抓捕,當(dāng)日便抓獲3名主要犯罪嫌疑人,扣押、凍結(jié)涉案資金100余萬元,在接下來的時間內(nèi),采取組織追捕、社會規(guī)勸和網(wǎng)上追逃的方式繼續(xù)緝拿其他犯罪嫌疑人,截至目前,共抓獲犯罪嫌疑人14名,并采取了刑事拘留和取保候?qū)彽葟?qiáng)制措施,涉案犯罪嫌疑人對其非法從事外匯買賣和跨境匯兌的犯罪行為供認(rèn)不諱。
手法揭秘:
“對敲”平賬轉(zhuǎn)移資金
經(jīng)煙臺警方審查,犯罪嫌疑人自2009年開始從事非法外匯買賣活動,主要采取兩種方式倒賣外匯。
首先是現(xiàn)金交易買賣外匯行為。嫌疑人長期在中國銀行營業(yè)大廳活動,隨著銀行上下班而“上下班”,以略高于當(dāng)日國家外匯現(xiàn)鈔買入價的價格收購?fù)鈳?同時以略低于當(dāng)日國家外匯現(xiàn)鈔賣出價的價格向需求外幣的客戶進(jìn)行銷售,通過賺取差價獲得利潤。
“對敲”手法,是該案犯罪嫌疑人的主要作案手法,當(dāng)有客戶需要大量外幣時,犯罪嫌疑人曲某等通過多種途徑聯(lián)系在境內(nèi)設(shè)有離岸銀行賬戶和有境外賬戶的船東,按照每美元收取相應(yīng)的傭金,后將客戶購買外幣的資金打入船東的國內(nèi)個人賬戶,船東收到錢后,通過自己的離岸賬戶或境外賬戶將外幣匯入客戶指定的國外賬戶。2014年至2015年,曲某團(tuán)伙僅通過“對敲”這種方式,涉案資金就高達(dá)近6億元。
目前地下錢莊轉(zhuǎn)移資金手法主要是“對敲”平賬的方式,比如,客戶需將資金匯至境外時,則將人民幣匯入地下錢莊指定的境內(nèi)賬戶,在境外收取地下錢莊按約定兌付的等值外幣;如需將資金匯入境內(nèi),反向操作即可。表面上看,境內(nèi)的人民幣留在境內(nèi),境外的外幣也沒有進(jìn)來,但實際上交易已經(jīng)完成了。
警方提醒:
危害大,市民需警惕
據(jù)公安部最新數(shù)據(jù),自4月以來,全國公安機(jī)關(guān)在前兩次打擊地下錢莊專項行動中,已破獲170余起重大地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款、洗錢案件,涉案金額8000多億元。數(shù)千億資金通過地下錢莊流入境外,不僅給我國金融秩序造成沖擊,還給我國經(jīng)濟(jì)安全和國家安全帶來巨大負(fù)面影響。
煙臺市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長劉旭東表示,地下錢莊不但成為非法集資、電信詐騙等直接侵害人民群眾財產(chǎn)利益的犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款和洗錢的工具,有的還被貪污腐敗分子利用,成為向境外轉(zhuǎn)移贓款的“幫兇”,甚至為暴力恐怖活動提供資金轉(zhuǎn)移渠道,嚴(yán)重威脅國家安全。
警方提醒,按照我國法律規(guī)定,在國家規(guī)定的交易場所以外買賣外匯,均屬于違法行為,不受國家法律保護(hù),情節(jié)嚴(yán)重的,還可能構(gòu)成刑事犯罪。希望廣大群眾正確認(rèn)識地下錢莊活動的社會危害性,通過正規(guī)渠道辦理跨境匯款和外匯兌換等業(yè)務(wù)。
警方同時敬告廣大市民,要通過合法正當(dāng)渠道獲取經(jīng)濟(jì)利益,對于以非法牟利為目的,違反國家相關(guān)規(guī)定,在國家指定以外的場所從事外匯買賣、跨境匯款和支付結(jié)算業(yè)務(wù)的,達(dá)到一定的數(shù)額就可以構(gòu)成非法經(jīng)營罪,情節(jié)嚴(yán)重的可以判處5年以上有期徒刑。對于明知他人在實施違法犯罪行為,仍然為他人實施違法犯罪提供銀行賬戶、或者為不法分子轉(zhuǎn)款提供方便的,則可能成為這些犯罪分子的共犯或者涉嫌洗錢罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪等犯罪。
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