通過偽造政府公文、證件等，編造“精準扶貧”“愛國富民”等所謂的公益慈善項目，背地里卻利用微信群等方式發(fā)展人員，實施詐騙。

　　6月20日，齊魯晚報·齊魯壹點記者從山東省招遠市人民檢察院獲悉，一場波及全國19萬余人，涉案金額700余萬元的“中華圓夢新時代慈善基金會”網(wǎng)絡詐騙案的16名嫌疑人經(jīng)招遠市人民檢察院批準被依法逮捕。

　　臨時租房

　　成立“中華圓夢新時代慈善基金會”

　　2018年7月，褚某某(女，1964年6月26日出生，黑龍江省樺南縣土龍山鎮(zhèn)四合村人)在山東省濰坊市一臨時租住的房屋內(nèi)成立了“中華圓夢新時代慈善基金會”，親自擔任總會長，并任命劉某某、諸某某為副總會長，任命葛某某、馮某某等14人為財務部、督察部等各部長或副部長，總部以下設省、市、縣區(qū)級分會，基金會各層級領導按照職務、分工，組織發(fā)展會員，對該基金會的項目進行宣傳、收費、日常管理，逐漸形成了較為穩(wěn)定的組織架構(gòu)。

　　為了策劃好這場騙局，褚某某精心地為該基金會包裝了一個個華麗的“人設”：她對外自稱該基金會是由發(fā)改委、財政部等八個國務院部委聯(lián)合支持成立的旨在精準扶貧、帶領全民奔小康的民間組織;并稱國家正在追回海外歷史遺留的民族資產(chǎn)，需要民間力量來解凍;同時建立“總部領導會議室”微信群，總領下層設省級、地級及縣級微信群合計100多個，并在微信中不斷地發(fā)布虛假的國家有關(guān)部門的任命書和授權(quán)書為基金會“正名”。

　　交30元或68元入會

　　可以坐等工資和幾十萬的回報

　　“褚某某說基金會是無償為人民服務的一個組織。我發(fā)展下面的會員，幫扶下面的人，等跟國家對接好發(fā)下扶貧款來以后，按職務給我們開工資。”其中的一名嫌疑人趙某某說，“我加入后就開始在微信上發(fā)展會員，跟他們說只要交40元的會費就能入會，加入這個平臺可以享受幾十萬不等的福報，脫貧奔康。”40元錢、填一張表就可以坐等工資和幾十萬的回報，簡單的形式、低廉的成本，加上國家政策的包裝，趙某某一下子便發(fā)展了10多名會員，并很快升為基金的“山東省會長”。

　　在成立半年左右的時間內(nèi)，“中華圓夢新時代慈善基金會”就以入會、投入項目能得到國家巨額扶貧資金回報為誘餌，先后推行了“20+2入會費”“16+2潘美英項目”“29元扶貧手冊項目”“68元國際梅協(xié)項目”“30元李濟深目”“14元國務院精準扶貧項目”等項目，通過微信和口口相傳的方法，在全國范圍內(nèi)招募大量會員，騙取每個會員幾十至上百元不等的會費、項目費。發(fā)展的會員通過微信轉(zhuǎn)賬的方式把會費交給當?shù)亟M織的財務人員，通過縣、市、省三級財務，逐級收款后統(tǒng)一轉(zhuǎn)給褚某某賬戶。

　　該基金會已發(fā)展會員約19萬人

　　其中山東會員有17000余人

　　但這近20萬會員很難想到的是，他們滿懷期待能得到高收益的“基金會”，辦公地點在且僅在這個僅有小學學歷的褚某某手機中;也不會想到，基金會所有架構(gòu)從上至下皆由微信群組成，會費繳納只有微信轉(zhuǎn)賬一種方式;更不會想到，微信群里一張張西裝筆挺的頭像背后，是褚某某口頭隨意任命的平均學歷只有初中文化的各級“國家棟梁”。

　　事實上，公安部已于今年2月份公布了43個民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪虛假項目和組織，描述了此類犯罪的組織特點和詐騙手段。“山東財務部長”犯罪嫌疑人姬某某的丈夫從網(wǎng)上查到了相關(guān)詐騙的信息，多次勸說妻子不要參與，“可她卻一直癡迷在里面不悔改。” 姬某某的丈夫回憶道。

　　2019年2月2日，煙臺市公安局網(wǎng)安支隊在工作中發(fā)現(xiàn)褚某某等人涉嫌詐騙一案并將該案移交至招遠市公安局，招遠市公安局于2019年2月3日對該案進行立案偵查。招遠市檢察院及時派員引導公安機關(guān)偵查取證，并進行證據(jù)固定，同年2月22日，褚某某等26名涉案嫌疑人全部被抓獲歸案，16名嫌疑人被招遠市人民檢察院依法逮捕。

　　截至案發(fā)，已查明“中華圓夢新時代慈善基金會”發(fā)展的全國會員約19萬人，其中山東會員17000余人，煙臺會員1000余人，招遠會員100余人;犯罪嫌疑人褚某某共計騙取現(xiàn)金約700萬元，除少量用于向上線購買虛假證明文書以及為表現(xiàn)積極的領導層人員發(fā)放獎金外，大部分由犯罪嫌疑人褚某某掌控。目前，該案還在進一步偵查中。