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        臨商銀行強化反洗錢管理提高風(fēng)險防范水平

        2018-07-12 09:29:19  |  來源:山東信息港  |  作者:  |  閱讀:次  字號: T   T
         

          本網(wǎng)訊 為進一步提高一線反洗錢人員的業(yè)務(wù)知識技能,增強對可疑業(yè)務(wù)的識別能力,有效預(yù)防和打擊洗錢及相關(guān)犯罪,促進全行反洗錢工作更上一個臺階,臨商銀行于7月9日組織舉辦了臨商銀行2018年反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。邀請反洗錢業(yè)務(wù)專家對當(dāng)前最新反洗錢監(jiān)管文件進行了講解并對加強反洗錢工作進行了部署。

          一是要增強業(yè)務(wù)人員認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)的社會責(zé)任意識和法律強制意識,保證反洗錢工作的管理制度規(guī)定執(zhí)行到位,有效防范風(fēng)險。

          二是加大反洗錢宣傳力度,讓客戶充分認(rèn)識到反洗錢工作對維護金融安全與穩(wěn)定的重要性,發(fā)動客戶共同參與反洗錢工作。

          三是加強員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)人員對洗錢行為和可疑交易情況的甄別判斷能力,提高可疑交易報告的質(zhì)量水平,切實做到及時發(fā)現(xiàn)問題,及時報告,筑牢反洗錢工作風(fēng)險“防火墻”,促進業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展。(孫建濤)

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