本網(wǎng)訊  為落實(shí)反洗錢工作要求，進(jìn)一步防范洗錢風(fēng)險，臨商銀行羅莊中心支行多措并舉加大反洗錢工作力度，進(jìn)一步提高反洗錢工作水平。

　　加強(qiáng)組織學(xué)習(xí)，通過持續(xù)開展《反洗錢工作管理辦法》、《大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等制度的學(xué)習(xí)，不斷強(qiáng)化員工對可疑交易的分析、審核、判斷能力。

　　加大宣傳工作力度，做好客戶解釋和宣傳工作，遵循“了解你的客戶”原則，及時提示客戶更新資料信息，確�？蛻羯矸葙Y料的真實(shí)性、有效性、完整性。

　　落實(shí)監(jiān)督檢查，將反洗錢工作納入日常檢查范圍，全面檢查各網(wǎng)點(diǎn)反洗錢制度落實(shí)情況，專人負(fù)責(zé)、層層推進(jìn)，嚴(yán)格按照的規(guī)定，加強(qiáng)和完善客戶身份識別的內(nèi)部控制和操作規(guī)范。

　　責(zé)任落實(shí)到位。按規(guī)定保存身份識別相關(guān)工作記錄和資料，切實(shí)履行客戶金融信息保護(hù)義務(wù)，提高反洗錢工作的質(zhì)效。(孫建濤)