本網(wǎng)訊 客戶身份識別是商業(yè)銀行一項重要的基礎性工作，是反洗錢合規(guī)管理的根基，是業(yè)務健康發(fā)展的需要。為切實履行個人客戶反洗錢職責，臨商銀行新華支行采取一系列有效的工作措施，明確目標，細化分工，嚴格把控，做好客戶身份識別工作。
新華支行積極組織開展客戶身份識別大排查活動，對新客戶和存量客戶進行了梳理排查，同時還細化分工，專門指定一名工作人員登記相關臺賬，同時對客戶進行持續(xù)關注，切實防范因身份識別不到位帶來的洗錢等風險，保障經(jīng)濟金融秩序的健康運行。
對于存款人開戶，新華支行要求網(wǎng)點人員嚴格按照反洗錢要求認真檢查客戶的開戶資料，確保如實、完整、準確地對開戶申請書上的相關信息進行了逐一填寫。此外，還需對客戶信息進行聯(lián)網(wǎng)核查，且必須對身份證頭像、聯(lián)網(wǎng)核查影像、客戶本人現(xiàn)場影像進行雙人復核，確�？蛻羯矸莸恼鎸嵭院陀行�。同時在業(yè)務存續(xù)期間對于漏填、錯填的，應及時要求客戶提供相關證件進行補充和修改，全面提升客戶信息的完整性。 |
